About company
Company structure
Consulting
Legal & Investigations
Contacts
Events
EN
//
Про компанію
//
Структура компанії
//
Consulting
//
Legal & Investigations
//
Контакти
//
Події
//
EN
About company
Company structure
Consulting
Legal & Investigations
Events
Contacts
UA
EN
//
Про компанію
//
Структура компанії
//
Consulting
//
Legal & Investigations
//
Контакти
//
Події
//
EN

LEGAL &ТА

INVESTIGATIONS

Criminal and Anti-Corruption Risk Management
Trend
// Fincord Intelligence

In Ukraine, criminal prosecution has become a frequent instrument of state influence over business. Criminal investigations often represent a tool of control rather than justice.

Law enforcement and anti-corruption agencies have become highly active, with criminal proceedings now part of the regulatory and political landscape
especially in areas involving public funds, international aid, and budget-financed projects.
Challenge
//

Criminal mechanisms are frequently used not to uphold legality, but as tools of administrative pressure, political leverage, or to restrict market access.

//

Initiation of criminal proceedings can result from business success, participation in state tenders, or engagement with international funding.

//

Without structured risk management, companies risk operational paralysis, asset loss, reputational damage, and prolonged conflict with the state.

Андрій Ярмольський
Засновник, член Ради
Український юрист, державний діяч, професійний політичний консультант.

Андрій Ярмольський відомий своєю експертизою у веденні значних справ, пов’язаних із фінансовими розслідуваннями, white collar crimes,  комплаєнсом та корпоративною безпекою. Його практика зосереджена на проведенні юридичних аудитів, структуруванні угод та консультуванні бізнесу на національному та міжнародному рівнях.
‍
Має глибоку експертизу у формуванні та реалізації санкційної політики України. Маючи досвід роботи в органах регіональної та центральної державної влади, має глибоку компетенцію у роботі з бюджетами різних рівнів, в тому числі з управлінням публічними та приватними фондами.
‍
Багатий досвід роботи в державних структурах дав Андрію успішну практику у сфері GR та у законотворчому процесі.
Едуард Греков
Голова обʼєднання, засновник, член Ради
Український юрист, експерт з корпоративної безпеки та структуризації бізнесу.

Едуард Греков спеціалізується на корпоративній безпеці, юридичних аудитах, фінансових розслідуваннях, комплаєнсі та управлінні бізнес-ризиками. Його експертиза охоплює структурування бізнес-процесів, оптимізацію корпоративного управління та юридичний супровід проєктів державно-приватного партнерства як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу.
‍
Завдяки стратегічному підходу до захисту активів та дотримання регуляторних вимог, він допомагає бізнесу орієнтуватися в складних правових та фінансових умовах, забезпечуючи сталий розвиток та операційну ефективність.
Маргарита Оксенюк
Виконавчий директор, член Ради
Спеціалізується на юридичному супроводі інвестиційних проєктів, розробці нормативно-правових актів і захисті інтелектуальної власності.
‍
Має експертизу в аналізі правових ризиків, структуруванні угод і координації багатосторонніх процесів. Володіє стратегічним мисленням, ефективно організовує командну роботу та знаходить нестандартні рішення для складних завдань.
Сергій Жиліч
Член Ради
Сергій спеціалізується на захисті клієнтів у справах щодо економічних та службових злочинів, зокрема корупційних правопорушень. Має значний досвід у резонансних судових процесах, успішно представляючи як обвинувачених, так і потерпілих.
‍
Його експертиза охоплює участь у кримінальному провадженні на всіх його стадіях, проведення адвокатських розслідувань та роботу з доказовою базою у справах, що стосуються службової діяльності, державних закупівель, бюджетної та господарської сфер.